杭州楚环科技股份有限公司2022年年度陈说摘要

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以80,373,500股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  本公司的主营事务为废气恶臭处理设备的研制、规划、出产和出售，水处理设备出售及设备修理服务，依据我国证监会发布的《上市公司作业分类指引》（2012年修订），公司所属作业为“C35专用设备制作”；依据《国民经济作业分类》(GB/T 4754-2017)，公司所属作业为“C3591环境维护专用设备制作”。恶臭污染物归于典型的扰民污染，也是当时投诉的焦点污染物，也被许多学者以为系国际公认七大公害之一。公司首要服务于市政污水处理厂、餐厨废物处理厂等客户，近年逐渐开辟工业范畴客户，如饲养屠宰、石油炼化、医药化工、乳制品、食物加工、喷涂、纺织印染、酿酒等作业，客户遍及全国各地。

  公司首要产品为废气恶臭处理设备，按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备，用处是使废气恶臭经过设备处理到达相关排放标准，给公民发明一个杰出的生活环境。一起，公司还供给水处理设备的署理出售及设备修理服务，署理的水处理设备产品首要包含离心机、鼓风机、刮泥机、水泵、阀门等，是污水处理厂日常作业所需的设备。设备修理服务首要针对污水处理厂中的废气恶臭处理设备、水处理设备进行修理和维护。水处理设备的署理出售及设备修理服务首要为了更好维护客户关系。

  上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议告诉已于2023年3月31日以电子邮件的方法送达给各位董事。会议于2023年4月13日在公司会议室以现场及通讯相结合方法举行。会议由董事长陈步东先生掌管，会议应到会董事9名，实践到会董事9名。本次会议的招集和举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》的规矩。

  经审议，董事会以为公司《2022年年度陈说》及其摘要契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司2022年度的运营处理状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》（公告编号：2023-001）。

  公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司规章》等法令法规以及公司《董事会议事规矩》等原则的规矩，忠诚施行公司规章赋予的各项责任，对2022年度施行责任的状况以及相关作业内容进行了总结，编制了《2022年度董事会作业陈说》。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《2022年度董事会作业陈说》。

  公司独立董事胡峰、许响生、赵鹏飞向董事会递交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。述职陈说详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《2022年度独立董事述职陈说》。

  董事会听取了总经理陈步东所作《2022年度总经理作业陈说》，以为：2022年度公司以总经理为代表的运营层有用地实行了董事会的各项抉择，该陈说客观、线年度首要作业。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《2022年度财政决算陈说》。

  经审议，董事会以为公司2022年度赢利分配方案与公司成绩生长相匹配，契合公司实践展开事务和未来展开的需求，充分考虑了中小股东的利益，契合公司现在的财政、运营状况以及公司的长时刻展开需求，契合《中华公民共和国公司法》等法令、行政法规、标准性文件以及《公司规章》的规矩，具有合法性、合规性、合理性。董事会赞同2022年度赢利分配方案，并赞同将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于2022年度赢利分配方案的公告》（公告编号：2023-005）。

  经审议，董事会以为《2022年度内部操控自我点评陈说》的编制契合我国证监会、深圳证券买卖所的相关规矩，比较全面、实在、客观地反映了公司内部操控系统的建造、运转及监督状况。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《2022年度内部操控自我点评陈说》。

  独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。保荐安排民生证券股份有限公司出具了核对定见。

  （七）审议经过《关于〈2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说〉的方案》

  经审议，董事会以为公司征集资金的处理和运用契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》的相关规矩，公司《2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》及时、实在、精确、完好地宣布了征集资金的寄存与运用状况。陈说期内征集资金的实践运用合法、合规，不存在违规运用征集资金的行为；不存在危害股东利益的状况。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。

  独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。保荐安排民生证券股份有限公司出具了核对定见。

  经审议，董事会赞同续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财政陈说及内部操控审计安排，聘期一年。详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

  经审议，董事会赞同公司董事2023年度薪酬方案。详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于董事、监事及高档处理人员2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-006）。

  经审议，董事会赞同公司高档处理人员2023年度薪酬方案。详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于董事、监事及高档处理人员2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-006）。

  经审议，董事会赞同公司控股股东、实践操控人陈步东、吴意波持续为公司2023年度向银行请求授信额度供给信誉担保，估计总额度不超越8亿元（额度循环翻滚运用）。详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于承受相关方无偿担保的公告》（公告编号：2023-007）。

  独立董事对本方案宣布了事前认可定见及赞同的独立定见。保荐安排民生证券股份有限公司出具了核对定见。

  表决状况：5票赞同，0票对立，0票放弃，相关董事陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东逃避表决。

  （十二）审议经过《关于公司及子公司2023年度请求归纳授信额度及担保额度估计的方案》

  经审议，董事会以为，公司及部属子公司因融资需求彼此供给担保，契合公司战略展开需求，契合相关法令法规等有关要求。本次公司及各子公司之间彼此供给担保，公司具有肯定操控权，财政危险处于可控规模内，公司有才能对其运营处理危险进行操控，有利于进步各公司的运营功率和盈余才能，契合公司和整体股东的利益。公司及部属子公司出产及运营状况正常，本次担保不存在危害上市公司和股东利益的景象，公司董事会赞同本次担保事项。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于公司及子公司2023年度请求归纳授信额度及担保额度估计的公告》（公告编号：2023-008）。

  经审议，董事会赞同为公司及公司整体董事、监事、高档处理人员及相关责任人员购买责任稳妥。详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-009）。

  经审议，董事会赞同聘任陈晓东、钱纯波、任倩倩担任公司副总经理，任期自2022年年度股东大会审议经过《关于改动公司运营规模并修订〈公司规章〉 的方案》之日起至第二届董事会届满之日止；聘任陈朝霞女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会届满之日止。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于聘任副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2023-010）。

  经审议，公司董事会赞同对运营规模进行改动，一起对《公司规章》的部分条款进行修订。公司董事会一起提请股东大会授权运营处理层处理相关工商改动挂号、《公司规章》存案等详细事宜，并赞同处理人员依照商场监督处理局相关要求（如有）对规章内容进行文字性调整。上述改动终究以商场监督处理部门核准的内容为准。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于改动公司运营规模并修订〈公司规章〉的公告》（公告编号：2023-011）及修订后的《公司规章》。

  结合公司本身实践状况，为进一步进步公司处理水平，对《董事会议事规矩》相关条款进行了修订。本次修订后的《董事会议事规矩》全文同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）。

  详细内容详见公司同日在深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）宣布的修订后的相关原则。

  经审议，董事会赞同公司及子公司在不影响正常运营及危险可控的前提下，运用搁置自有资金不超越公民币4亿元（含4亿元）进行托付理财，购买低危险、流动性好、安全性高的理财产品，托付理财期限自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于2023年度运用搁置自有资金进行托付理财的公告》（公告编号：2023-012）。

  独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。保荐安排民生证券股份有限公司出具了核对定见。

  （十九）审议经过《关于2023年度运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》

  经审议，董事会赞同公司在不影响征集资金出资项目建造和征集资金正常运用的前提下，运用总额度不超越公民币30,000万元的暂时搁置征集资金进行现金处理，前述现金处理额度由公司及子公司同享，运用期限自公司2022年年度股东大会审议经过之日起12个月内有用。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于2023年度运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2023-013）。

  独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。保荐安排民生证券股份有限公司出具了核对定见。

  经审议，董事会赞同在项目施行主体、征集资金出资用处及征集资金出资规模均不产生改动的状况下，将公司初次揭露发行股票征集资金出资项目“废气处理设备系列产品出产线项目”到达预订可运用状况的时刻由2023年3月20日延伸至2024年3月20日，“技能研制中心及信息协同渠道建造项目”到达预订可运用状况的时刻由2023年4月12日延伸至2024年4月12日。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-014）。

  独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。保荐安排民生证券股份有限公司出具了核对定见。

  公司定于2023年5月10日举行2022年年度股东大会。本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行，详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-017）。

  2、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可定见》；

  3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见》。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议告诉已于2023年3月31日以电子邮件的方法送达给各位监事。会议于2023年4月13日在公司会议室以现场及通讯相结合方法举行。会议由监事会主席金生侠掌管，会议应到会监事3名，实践到会监事3名。本次会议的招集和举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》的规矩。

  经审阅，公司监事会以为董事会编制和审议《2022年年度陈说》的程序契合法令、行政法规、我国证监会和深交所的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》（公告编号：2023-001）。

  经审阅，监事会以为《2022年度监事会作业陈说》内容实在、精确、完好地反映了监事会2022年度的作业状况，契合法令法规的相关规矩。详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《2022年度监事会作业陈说》。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《2022年度财政决算陈说》。

  经审阅，监事会以为公司2022年度赢利分配方案与公司成绩生长相匹配，契合公司实践展开事务和未来展开的需求，充分考虑了中小股东的利益，契合公司现在的财政、运营状况以及公司的长时刻展开需求，契合《中华公民共和国公司法》等法令、行政法规、标准性文件以及《公司规章》的规矩，具有合法性、合规性、合理性。监事会赞同2022年度赢利分配方案，并赞同将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于2022年度赢利分配方案的公告》（公告编号：2023-005）。

  经审阅，公司监事会以为《2022年度内部操控自我点评陈说》的编制契合我国证监会、深圳证券买卖所相关规矩，比较全面、实在、客观地反映了公司内部操控系统的建造、运转及监督状况。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《2022年度内部操控自我点评陈说》。

  （六）审议经过《关于〈2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说〉的方案》

  经审阅，监事会以为公司征集资金的处理和运用契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》的相关规矩，公司《2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》及时、实在、精确、完好地宣布了征集资金的寄存与运用状况。陈说期内征集资金的实践运用合法、合规，不存在违规运用征集资金的行为；不存在危害股东利益的状况。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。

  经审阅，监事会赞同续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财政陈说及内部操控审计安排，聘期一年。详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于董事、监事及高档处理人员2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-006）。

  经审阅，监事会赞同公司控股股东、实践操控人陈步东、吴意波持续为公司2023年度向银行请求授信额度供给信誉担保，估计总额度不超越8亿元（额度循环翻滚运用）。详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于承受相关方无偿担保的公告》（公告编号：2023-007）。

  经审阅，监事会赞同为公司及公司整体董事、监事、高档处理人员及相关责任人员购买责任稳妥。详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-009）。

  经审阅，监事会赞同公司及子公司在不影响正常运营及危险可控的前提下，运用搁置自有资金不超越公民币4亿元（含4亿元）进行托付理财，购买低危险、流动性好、安全性高的理财产品，托付理财期限自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于2023年度运用搁置自有资金进行托付理财的公告》（公告编号：2023-012）。

  （十二）审议经过《关于2023年度运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》

  经审阅，监事会以为公司在确保不影响征集资金出资项目建造和正常运营的状况下，运用搁置征集资金进行现金处理的事项，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》以及公司《征集资金处理原则》等相关规矩，该事项也不存在变相改动征集资金投向和危害公司及股东利益的景象。监事会赞同公司运用搁置征集资金进行现金处理的事项。监事会赞同公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的事项。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于2023年度运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2023-013）。

  经审阅，监事会以为公司本次部分募投项目延期，是公司依据募投项目的实践状况而做出的审慎决议，有利于公司的久远展开，契合公司和整体股东的利益，不会对募投项目的施行形成实质性的影响。契合我国证监会、深圳证券买卖所的相关规矩。

  详细内容详见公司同日宣布于深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-014）。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日举行第二届董事会第五次会议，审议经过了《关于续聘会计师事务所的方案》，拟续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健”）担任公司2023年度财政陈说及内部操控审计安排，聘期一年，该方案需求提交公司2022年年度股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本状况公告如下：

  注：天健会计师事务所（特别一般合伙）2022年事务收入没有审计完毕，故依然依照审计安排供给的2021年事务数据进行宣布；除前述之外上述其他基本信息均为到2022年12月31日实践状况。

  上年底，天健会计师事务所（特别一般合伙）累计已计提作业危险基金1亿元以上，购买的作业稳妥累计补偿限额超越1亿元，作业危险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《会计师事务所作业危险基金处理办法》等文件的相关规矩。

  天健会计师事务所（特别一般合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为遭到行政处分1次、监督处理办法13次、自律监管办法1次，未遭到刑事处分和纪律处分。从业人员近三年因执业行为遭到行政处分3人次、监督处理办法31人次、自律监管办法2人次、纪律处分3人次，未遭到刑事处分，共触及39人。

  [注]李振华为公司2022年度审计项目质量操控复核人，因为天健会计师事务所（特别一般合伙）正在展开项目质量复核人员独立性轮换作业，因而天健会计师事务所（特别一般合伙）现在尚无法承认公司2023年度审计项目的质量复核人员，故决议暂时由李振华担任。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部门等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

  天健会计师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

  公司董事会提请股东大会授权公司处理层依据公司的详细审计要求和审计规模与天健会计师事务所（特别一般合伙）洽谈承认相关审计费用。

  公司董事会审计委员会查阅了天健会计师事务所（特别一般合伙）有关资历证照、相关信息，以为其具有满意的专业担任才能、出资者维护才能、独立性，具有证券相关事务审计资历，能够满意公司2023年度审计作业的质量要求。公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议经过了《关于续聘会计师事务所的方案》，赞同续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，担任公司2023年度财政报表及内部操控等审计作业，并将该事项提请公司第二届董事会第五次会议审议。

  独立董事事前认可定见：天健会计师事务所（特别一般合伙）具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能，能够遵从独立审计的原则，满意公司财政审计及内部操控审计等审计作业要求，续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）有利于确保公司审计作业质量，有利于维护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，咱们赞同将本方案提交董事会审议。

  独立董事独立定见：天健会计师事务所（特别一般合伙）具有从事上市公司审计事务的丰厚经历和杰出的作业本质，承办公司财政审计事务以来，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的执业原则，为公司供给了高质量的审计服务，所出具的审计陈说能公平、实在地反映公司的财政状况和运营效果。本次续聘契合相关法令、法规、标准性文件及《公司规章》规矩，不存在危害公司、公司股东特别是中小股东利益的状况。咱们赞同续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，担任公司2023年度财政报表及内部操控等审计作业，并赞同将本方案提交公司股东大会审议。

  公司于2023年4月13日举行的第二届董事会第五次会议，以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于续聘会计师事务所的方案》，赞同续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，担任公司2023年度财政报表及内部操控等审计作业，聘期一年，并提请股东大会授权公司处理层依据公司的详细审计要求和审计规模与天健会计师事务所（特别一般合伙）洽谈承认相关审计费用并签署相关服务协议。

  公司于2023年4月13日举行的第二届监事会第五次会议，以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于续聘会计师事务所的方案》，经审阅，监事会赞同续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财政陈说及内部操控审计安排，聘期一年。

  本次续聘会计师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  4、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可定见》；

  5、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见》；

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日举行的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议经过了《关于2022年度赢利分配方案的方案》，该方案需求提交公司2022年年度股东大会审议。现将详细状况公告如下：

  依据天健会计师事务所（特别一般合伙）出具的标准无保留定见的《2022年年度审计陈说》，2022年度公司完成归归于上市公司股东净赢利为64,814,709.37元。到2022年12月31日，公司兼并报表未分配赢利为221,140,549.58元，母公司报表未分配赢利为210,655,195.10元，依据兼并报表和母公司报表中可供分配赢利孰低的原则，到2022年12月31日，公司可供股东分配的赢利为210,655,195.10元。

  依据证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规、标准性文件及《公司规章》的规矩，结合公司现在的运营及财政状况，公司2022年度赢利分配方案为：拟以2022年12月31日总股本80,373,500股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余公民币1.20元（含税），算计派发现金盈余9,644,820.00元（含税）。本次赢利分配不送红股，不以公积金转增股本。

  本分配方案发布后至施行前，如公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因产生变化，公司将依照现金盈余总额9,644,820.00元（含税）不变的原则相应调整每股分配金额。

  2023年4月13日，公司举行的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议经过了《关于2022年度赢利分配方案的方案》。董事会、监事会均以为公司2022年度赢利分配方案与公司成绩生长相匹配，契合公司实践展开事务和未来展开的需求，充分考虑了中小股东的利益，契合公司现在的财政、运营状况以及公司的长时刻展开需求，契合《中华公民共和国公司法》等法令、行政法规、标准性文件以及《公司规章》的规矩，具有合法性、合规性、合理性。赞同2022年度赢利分配方案，并赞同将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

  独立董事以为，公司2022年度赢利分配方案契合《中华公民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司规章》规矩的赢利分配方针，方案的拟定一起考虑了对股东的现金报答和公司展开的需求，契合公司的实践状况及整体股东的利益，有利于公司持续安稳、健康展开，不存在危害出资者利益的景象。因而，独立董事赞同公司2022年度赢利分配方案，并赞同将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

  1、本次赢利分配方案充分考虑了公司实践状况，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  2、本次赢利分配方案尚待提交公司股东大会审议经过后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

  3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日别离举行第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议经过了《关于公司董事2023年度薪酬方案的方案》《关于公司高档处理人员2023年度薪酬方案的方案》及《关于公司监事2023年度薪酬方案的方案》。公司独立董事已对董事及高档处理人员的薪酬方案事项宣布了清晰赞同的独立定见。公司董事及监事2023年度薪酬方案需求提交公司2022年年度股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：

  经薪酬与查核委员会承认，依据2022年度公司董事、监事、高档处理人员薪酬，结合区域、薪酬水平，2023年拟承认董监高薪酬如下：

  1、公司独立董事施行年度补贴制，每位独立董事的年度补贴标准为6万元（税前）。

  2、公司董事（不含独立董事）年薪标准，依照其所担任的职务，参照同作业相似岗位薪酬水平，按公司年度绩效查核原则及成绩目标达到状况收取薪水。

  3、公司监事薪酬标准，依照其所担任的职务，参照同作业相似岗位薪酬水平，按公司年度绩效查核原则及成绩目标达到状况收取薪水。

  4、高档处理人员年薪标准，依照其所担任的职务，参照同作业相似岗位薪酬水平，按公司年度绩效查核原则及成绩目标达到状况收取薪水。

  公司董事、监事、高档处理人员因换届、改组、任期内辞去职务、解聘等原因离任的，按其实践任期核算并予以发放。

  本年度薪酬方案现已公司第二届薪酬与查核委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议经过，独立董事对董事及高档处理人员薪酬方案宣布了清晰赞同的独立定见。

  独立董事以为：公司2023年度董事、高档处理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实践状况并参照作业薪酬水平拟定的，契合法令法规及《公司规章》的规矩，不存在危害公司和股东，特别是中小股东利益的景象。

  依据相关法规及《公司规章》的要求，上述高档处理人员薪酬方案自董事会审议经过之日收效，董事及监事薪酬方案需求提交公司2022年年度股东大会审议经过方可收效。

  3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  为支撑杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）的日常运营及事务展开，公司控股股东、实践操控人陈步东、吴意波拟持续为公司2023年度向银行请求授信额度供给信誉担保，估计总额度不超越8亿元（额度循环翻滚运用），有用期自本次董事会审议经过之日起，至下一年度董事会举行之日止，公司董事会授权董事长在该金额规模内签署相关文件（如有）。

  公司于2023年4月13日举行第二届董事会第五次会议，以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于承受相关方无偿担保的方案》，相关董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、陈晓东先生逃避表决。独立董事对本次相关买卖事项进行了事前认可，并宣布了赞同的独立定见。

  本次承受相关方无偿担保，公司不付出担保费，亦不供给反担保，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.10条规矩，公司已向深圳证券买卖所请求豁免，该方案可免于提交股东大会审议。本次相关买卖不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规矩的严重资产重组，不需求经过有关部门赞同。

  陈步东先生，我国国籍，直接持有公司24.63%的股权，经过担任杭州元一出资咨询合伙企业（有限合伙）和杭州楚一出资咨询合伙企业（有限合伙）实行事务合伙人直接操控发行人9.55%的股权，算计操控发行人34.18%的股权，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条的规矩，陈步东先生为公司相关自然人。

  吴意波女士，我国国籍，为陈步东之妻，直接持有公司8.87%的股权，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条的规矩，吴意波女士为公司相关自然人。

  经查询，陈步东、吴意波配偶不归于失期被实行人，具有为公司供给担保的条件。

  为支撑公司的日常运营及事务展开，公司控股股东、实践操控人陈步东先生、吴意波女士持续为公司2023年度向银行请求授信额度供给信誉担保，估计总额度不超越8亿元（额度循环翻滚运用）。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需求公司供给反担保。

  公司控股股东、实践操控人陈步东先生、吴意波女士持续为公司2023年度向银行请求授信额度供给信誉担保为无偿担保，公司不付出担保费，亦不供给反担保。上述相关方为公司供给无偿担保是对公司出产运营活动的支撑，有利于确保公司事务展开的资金需求，契合公司利益，不会对公司的运营成绩产生晦气影响，不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。

  公司控股股东、实践操控人陈步东、吴意波持续为公司向银行请求授信额度供给估计总额度不超越8亿元的无偿信誉担保，系对公司出产运营活动的支撑，有利于确保公司事务展开的资金需求，确保公司的持续展开才能，买卖的施行契合公司和整体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。因而，咱们对持续承受相关方无偿担保事项表明事前认可，并赞同公司将《关于承受相关方无偿担保的方案》提交公司第二届董事会第五次会议审议，相关董事陈步东先生、吴意波女士、陈晓东先生、徐时永先生需逃避表决。

  为支撑公司日常出产运营，公司控股股东、实践操控人陈步东、吴意波持续为公司向银行请求授信额度供给估计总额度不超越8亿元的信誉担保，上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需求公司供给反担保，有利于确保公司事务展开的资金需求，确保公司的持续展开才能。本次承受相关方无偿担保事项的审议程序合法、有用，相关董事逃避了表决，契合《公司规章》等原则的规矩；买卖的施行契合公司和整体股东利益，不会对公司独立性构成影响。因而，咱们赞同公司承受相关方无偿担保的事项。

  经核对，保荐安排以为：楚环科技本次关于公司控股股东及实践操控人对公司向银行请求授信额度并承受相关方担保的事项，现已公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议经过，独立董事已宣布赞赞同见，施行了必要的法令程序，契合相关法令法规的要求，本事项免于提交公司股东大会进行审议。本次相关买卖契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等相关法令法规及《公司规章》等原则的要求。

  综上所述，保荐安排对楚环科技本次公司控股股东及实践操控人为公司向银行请求授信额度并供给信誉担保暨相关买卖的事项无异议。

  2、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可定见》；

  3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见》；

  4、《民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司2023年度向银行请求授信额度并承受相关方担保的核对定见》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）于2023年4月13日举行第二届董事会第五次会议，审议经过了《关于公司及子公司2023年度请求归纳授信额度及担保额度估计的方案》。现将相关状况公告如下：

  为满意公司事务展开的需求，依据公司2023年度运营方案及财政状况，公司及子公司拟向相关金融安排请求不超越公民币8亿元的归纳授信额度，担保方法包含但不限于典当、质押、连带责任担保等。在上述最高额度内，自2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举行之日前所有签署的融资、授信相关合同文件均有用。授信期限内，额度循环翻滚运用。授信方法及用处包含但不限于流动资金告贷、固定资产告贷、项目告贷、承兑汇票、保函、信誉证、收据贴现、金融衍生品等归纳事务，详细协作银行及终究融资额、方法后续将与有关银行进一步洽谈承认，并以正式签署的协议为准。为处理上述金融安排归纳授信额度请求及后续相关告贷、担保等事项，拟授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述额度内处理相关手续，并在上述额度内签署全部与授信（包含但不限于授信、告贷、担保、动产典当、不动产典当、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭据等法令文件。前述授权有用期与上述额度有用期共同。

  为确保融资方案顺畅施行，公司及子公司拟彼此供给担保，估计金额算计不超越公民币3亿元，担保方法包含但不限于典当、质押、连带责任担保等。在担保总额度规模内，董事会提请股东大会授权公司及子公司处理层签署详细的担保协议及相关法令文件，担保额度的有用期为2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会审议经过之日止，担保额度在有用期内可循环运用。

  上述担保额度包含新增的担保额度和续保的额度。批阅的总额度能够依据兼并报表规模内各公司的实践状况进行内部调剂运用。因为相关合同没有签署，实践产生担保金额和期限以签署合同为准。

  上述请求归纳授信额度及担保额度估计事项需经公司股东大会审议经过后方可实行。

  主营事务：主营事务为废气恶臭处理设备的研制、规划、出产和出售，除废气恶臭处理设备外，公司还运营水处理设备的出售及设备修理服务等作为主营事务的弥补。

  以上担保方案是公司及子公司与金融安排及类金融企业等开始洽谈后制定的预案，详细担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

  本次公司及部属子公司彼此供给担保的方法包含但不限于典当、质押、连带责任担保等，每笔担保的期限和金额依据各公司与金融安排及类金融企业等签署的合同来承认，终究实践担保总额不超越本次颁发的担保额度（有用期内担保额度可循环运用）。

  公司及部属子公司因融资需求彼此供给担保，契合公司战略展开需求，契合相关法令法规等有关要求。本次公司及各子公司之间彼此供给担保，公司具有肯定操控权，财政危险处于可控规模内，公司有才能对其运营处理危险进行操控，有利于进步各公司的运营功率和盈余才能，契合公司和整体股东的利益。

  公司及部属子公司出产及运营状况正常，本次担保不存在危害上市公司和股东利益的景象，公司董事会赞同本次担保事项。

  到本公告宣布日，公司及子公司担保余额为21,200.00万元，均为兼并报表规模内子公司对母公司的担保，占母公司最近一期经审计净资产的份额为28.82%。到本公告宣布日，公司无其他对外担保，无逾期担保。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日举行的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议经过了《关于购买董监高责任险的方案》。为进一步完善公司危险处理系统，下降董事、监事及高档处理人员正常施行责任时或许引致的危险以及引发的法令责任所形成的丢失，一起也为了确保广阔出资者的利益，依据《上市公司处理原则》等有关规矩，公司拟为公司及公司整体董事、监事、高档处理人员及相关责任人员购买责任稳妥（以下简称“董监高责任险”）。现将相关状况公告如下：